CẢNH GIÁC VỚI TRÒ LỪA ĐẢO TÍN DỤNG TRÊN KO GIAN MẠNG

Thứ hai - 17/02/2020 09:08 119 0
Trên không gian mạng trong những năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng hoạt động kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng trên tài khoản để hoạt động vi phạm pháp luật
Trên không gian mạng trong những năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng hoạt động kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng trên tài khoản để hoạt động vi phạm pháp luật cụ thể: 
(Ảnh Internet)
(Ảnh Internet)
Giao dịch ngoại hối (foreign exchange – sau đây gọi tắt là forex ) là giao dịch sử dụng tỷ giá giữa các cặp tiền tệ như EUR/USD, USD/JPY,… giữa vàng trên tài khoản ngoại tệ như XAU/USD, XAU/EUR,…) hoặc giữa các cặp tỷ giá các lệnh mua hoặc bán (sell/buy) các cặp tỷ giá, dựa trên sự biến động của cặp tỷ giá đó. hiện các sàn forex ở Việt Nam đều hoạt động không có giấy phép, không có pháp nhân, máy chủ điều hành hoạt động giao dịch đều đặt ở nước ngoài. Gần đây, hoạt động của các sàn forex tại Việt Nam phát triển mạnh với nhiều hình thức quảng cáo, ưu đãi để thu hút nhà đầu tư. Sàn forex đều giới thiệu là đại diện văn phòng của các công ty, tập đoàn tài chính trên thế giới, văn phòng được thuê tại các địa điểm trung tâm, sang trọng, tổ chức nhiều hội thảo, trao đổi kinh nghiệm tại các khách sạn 5 sao, các trung tâm sự kiện nỗi tiếng ở địa phương. Việc nộp tiền, rút tiền thông qua nhiều hình thức khác nhau như trực tiếp vào tải khoản ngân hàng do sàn chỉ định, thẻ tín dụng cá nhân, thông qua các ví điện tử, cổng trung gian thanh toán, tiền ảo,… nhằm che giấu sự phát hiện điều tra của các cơ quan chức năng. Các sàn forex sử dụng đội ngũ nhân viên chuyên môi giới, tư vấn chọn nhà đầu tư (thường là những người không có kinh nghiệm đầu tư forex) mở tài khoản và hướng dẫn đặt lệnh giao dịch, thông thường ban đầu nhà đầu tư sẽ lãi lớn nhưng sau đó sẽ bị thua lỗ trong các giao dịch tiếp theo, thậm chí mất toàn bộ tiền trong tài khoản; các hoạt động của sàn forex có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc kinh doanh vàng tài khoản, ngoại hối và các sản phẩm phát sinh đều phải được chấp thuận, cho phép của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, các hình thức kinh doanh trên sàn forex đặc biệt là hình thức quyền chọn nhị phân (Nhà đầu tư dự đoán về sự tăng hoặc giảm của một cặp tỷ giá trong một khoảng thời gian nhất định rồi đặt tiền cược theo quy định của sàn giao dịch. Nếu nhà đầu tư lựa chọn đúng sẽ thắng cược, lựa chọn sai nhà đầu tư mất toàn bộ số tiền đã đặt cược) có dấu hiệu hoạt động của tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Một số sàn forex còn sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp để thu hút đầu tư nhằm huy động vốn để chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, các sàn forex thường đưa thông tin lên các fanpage, hội nhóm của mình trên mạng xã hội về việc chính các nhà đầu tư (người chơi) trên sàn forex cũng vi phạm pháp luật nhằm tránh việc nhà đầu tư tố cáo hoạt động vi phạm của các sàn forex này. 
Để phòng ngừa loại tội phạm này, các nhà đầu tư cần cảnh giác trước các “chiêu trò” mời chào, nếu phát hiện cần nhanh chóng cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng (Công an, tài chính…) để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
Bình Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng nhập
Hãy đăng nhập/đăng ký thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên website datquangquetoi.net
Thống kê từ 30/05/18
  • Đang Online5
  • Hôm nay102
  • Tháng này1,226
  • Tổng truy cập561,927
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây